反洗钱/反恐怖主义融资政策
PFX 致力于遵守最高标准的反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF)。公司反洗钱和反恐怖主义融资政策的目标是积极预防与这些问题相关的风险。为了协助政府打击恐怖主义融资和洗钱活动，法律要求所有金融机构获取、核实和记录每个开户人的身份信息。我们有义务报告任何与洗钱有关的可疑客户活动。
洗钱是指将从非法活动（如欺诈、腐败、恐怖主义等）中获得的资金转换为看似合法的其他资金或投资的过程，以隐藏或歪曲资金的实际来源。这个过程可以分为三个连续的阶段：
存放：在此阶段，资金被转换成金融工具，例如支票、银行账户和汇款，或者用于购买可以转售的高价值商品。资金也可能以实物形式存放在银行和非银行机构（例如兑换处）。为了避免引起公司的怀疑，洗钱者可能会分多次存款，而不是一次性存入全部金额；这种存放形式被称为“分期付款”。
分层：将资金转移或转移到其他账户和金融工具，以掩盖其来源并掩盖金融交易的踪迹。转移资金并改变其形式使得追踪洗钱变得困难。
整合：资金重新进入流通领域，作为合法资金购买商品和服务。
PFX 遵守反洗钱原则，积极防止任何促进非法所得资金合法化的行为。反洗钱政策旨在防止犯罪分子利用公司的服务进行洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动。为防止洗钱，PFX 在任何情况下均不接受或支付现金。公司保留暂停任何被视为从事非法活动或涉嫌洗钱的客户运营的权利，由工作人员决定。
公司程序
PFX 确保每一位客户都是真实的个人或法人。公司根据货币当局颁布的适用法律和法规采取一切必要措施。反洗钱政策在 PFX Rawforex 内部通过以下方式实施：
- 了解您的客户 (KYC) 政策和尽职调查。
- 监控客户活动。
- 记录维护。
欲了解更多信息，请通过电子邮件联系我们：info@pfxtrader.com