Политика по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
PFX стремится к самым высоким стандартам соответствия в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Целью политики компании в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является активное предотвращение рисков, связанных с этими вопросами. Чтобы помочь правительству в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, закон обязывает все финансовые учреждения получать, проверять и регистрировать информацию, идентифицирующую каждого человека, открывающего счет. Мы обязаны сообщать о любой подозрительной деятельности клиента, связанной с отмыванием денег.
Отмывание денег включает в себя процесс конвертации средств, полученных от незаконной деятельности (такой как мошенничество, коррупция, терроризм и т. д.), в другие средства или инвестиции, которые кажутся законными, с целью скрыть или исказить фактический источник средств. Этот процесс можно разделить на три последовательных этапа:
Размещение: На этом этапе средства конвертируются в финансовые инструменты, такие как чеки, банковские счета и денежные переводы, или они могут быть использованы для покупки дорогостоящих товаров, которые можно перепродать. Средства также могут быть физически размещены в банках и небанковских учреждениях (например, обменных пунктах). Чтобы избежать подозрений со стороны компании, отмыватель может сделать несколько депозитов вместо того, чтобы внести всю сумму сразу; эта форма размещения называется «смурфинг».
Наслоение: средства переводятся или перемещаются на другие счета и финансовые инструменты, чтобы скрыть их происхождение и скрыть следы финансовых транзакций. Перемещение средств и изменение их формы затрудняет отслеживание отмываемых денег.
Интеграция: Денежные средства вновь вводятся в обращение в качестве законных средств для приобретения товаров и услуг.
PFX придерживается принципов борьбы с отмыванием денег и активно препятствует любым действиям, которые способствуют процессу легализации незаконно полученных средств. Политика AML направлена на предотвращение использования преступниками услуг компании для отмывания денег, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. Для предотвращения отмывания денег PFX не принимает и не выдает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания оставляет за собой право приостановить работу любого клиента, который, по мнению персонала, занимается незаконной деятельностью или подозревается в отмывании денег.
Процедуры компании
PFX гарантирует, что каждый клиент является подлинным физическим или юридическим лицом. Компания принимает все необходимые меры в соответствии с действующими законами и правилами, изданными финансовыми органами. Политика AML реализуется в PFX Rawforex следующими способами:
- Политика «Знай своего клиента» (KYC) и комплексная проверка.
- Мониторинг активности клиентов.
- Ведение записей.
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по электронной почте: info@pfxtrader.com